miércoles, 28 de octubre de 2026
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FBI ofrece US$10.000 de recompensa por colombiano señalado de lavar dinero con empresas ficticias y transferencias entre EE. UU. y Colombia

Economía y Negocios
El Colombiano · Colombia · Prensahace 2 días

El FBI de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que permita localizar y capturar a Víctor Julián Duque Tobón, un colombiano señalado de participar en una conspiración para lavar dinero mediante empresas ficticias, cuentas bancarias y transferencias entre Estados Unidos y Colombia. De acuerdo con ese organismo de seguridad, las pesquisas, la estructura criminal operaba desde Colombia y movía grandes cantidades de efectivo que pertenecerían al Clan del Golfo.

El esquema buscaba incorporar al sistema financiero recursos de origen ilícito y dificultar el rastreo de su procedencia. Lea también: ¡Atención!

Medellín será la sede de la Coalición contra Carteles de Las AméricasPara lograrlo, de acuerdo con el FBI, los integrantes de la red presuntamente reclutaban personas encargadas de constituir empresas ficticias y abrir cuentas bancarias a nombre de esos negocios. A través de esa infraestructura, los mensajeros recorrían distintas zonas de Estados Unidos para recoger el dinero…

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