La Policía Nacional desarticula una organización que blanqueó más de 3 millones de euros procedentes de ciberestafas
Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol ha desarticulado una compleja organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de ciberestafas. La cifra de dinero lavado supera los 3 millones de euros, obtenidos a través de fraudes informáticos a empresas y particulares en múltiples países de Europa, Asia y Sudamérica. La operación se ha saldado con un total de nueve personas detenidas en diversas provincias españolas, incluyendo Santander, Madrid, Alicante y Tenerife. El entramado había diseñado un ingenioso sistema para dar apariencia de legalidad al dinero robado. La estrategia consistía en inyectar los fondos ilícitos en el circuito comercial legal mediante la compra de mercancías de alto valor, como vino de bodegas españolas y maquinaria industrial. Posteriormente, estos productos eran exportados a diferentes países africanos, completando así un ciclo de blanqueo que dificultaba enormemente el rastreo de los fondos…